COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio del 25 de marzo de 2019, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley N° 18.046, se cita a los Sres. Accionistas de "Compañía Agropecuaria Copeval S.A.", a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Sociedad ubicadas en Ruta 5 Sur Km. 140-141, San Fernando, a objeto de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018;
2. Aprobación de Política de Dividendos;
3. Elección de miembros del Directorio para un nuevo período y fijación de la remuneración de éstos para el ejercicio 2019;
4. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2019;
5. Informar sobre actos y contratos a que se refieren los artículos 44, 93 y 147 de la Ley 18.046;
6. Informe sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2018;
7. Cualquier otra materia de interés social que sea competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas;

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros resumidos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, serán publicados a partir del día 12 de abril de 2019 en el Diario Sexta Región de San Fernando.

Conforme al artículo 54 de la Ley 18.046, la Memoria, el Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros auditados de la Sociedad, se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web www.copeval.cl. La restante documentación señalada en el artículo citado se encuentra a disposición de los accionistas en la oficina de administración de la sociedad, la que podrá ser examinada durante los 15 días anteriores a la fecha señalada para la Junta de Accionistas.

Conforme al artículo 59 de la Ley 18.046, los accionistas podrán obtener copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, en la Casa Matriz, ubicada en Avda. Manuel Rodríguez 1099, San Fernando. Los mismos documentos están a disposición de los accionistas en elsitio web www.copeval.cl

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta del día 25 de abril de 2019, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta a la que se convoca.

CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y lugar de la Junta, entre las 09.00 y las 11.00 horas y los poderes se recibirán los días 23 y 24 de abril entre las 9.00 y 16.00 horas en la casa matriz de la sociedad ubicada en Avenida Manuel Rodríguez 1099, San Fernando.

GONZALO MARTINO GONZALEZ
PRESIDENTE

MARCELO DA SILVA LESSA
GERENTE GENERAL

9-16-18 abr.- J. Cortes