COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL S.A.

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores Nº 828

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio de fecha 15 de noviembre de 2018, se cita a los Sres. Accionistas de Compañía Agropecuaria Copeval S.A., a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 20 de diciembre de 2018, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Sociedad ubicadas en Ruta 5 Sur Km. 140-141, San Fernando, a objeto de tratar las siguientes materias:
1. Aprobar un aumento de capital por un monto de hasta $12.000.000.000, mediante la emisión de 11.686.566 nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, sin valor nominal, a un precio de $1.026,82 cada una, o por el monto, precio y demás condiciones que acuerde la Junta. Se propondrá también a la Junta que el plazo para la suscripción y pago de este aumento sea de tres años y que delegue la fijación final del precio de colocación de las acciones de pago en el Directorio, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 23 del Reglamento de Sociedades Anónimas, así como también se le faculte ampliamente para emitir dichas acciones de una vez o por parcialidades y para proceder a la oferta y colocación de las mismas en las oportunidades que se acuerde en conformidad a la Ley.-
2. Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta del día 20 de diciembre de 2018, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta a la que se convoca.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y lugar de la Junta, entre las 10.00 y las 11.00 horas y los poderes se recibirán los días 18 y 19 de diciembre de 2018 entre las 9.00 y 16.00 horas en la casa matriz de la Sociedad ubicada en Avenida Manuel Rodríguez 1099, San Fernando
GONZALO MARTINO GONZALEZ CRISTIÁN BULNES ÁLAMOS PRESIDENTE GERENTE GENERAL 1-7-14 dic.-
CITACION JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL CANAL EL SAUCE

Que conforme a obligación estatutaria y legal de la Comunidad de Aguas, acuerdo del Directorio y artículo 187 y sgtes. del Código de Aguas, vengo en citar a todos los accionistas de la Asociación de Canalistas del Canal El Sauce a la celebración de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 20 de diciembre del año 2018 las 18:00 horas en 1º convocatoria y a las 18:30 horas en segunda citación en Parcela 9, Fundo Santa Eliana, Chimbarongo, con arreglo a la siguiente tabla:

1.- Elección extraordinaria de Directorio conforme artículo 230 del Código de Aguas;
2.- Rendición de cuentas de ingresos y gastos año anterior y actuaciones del Directorio en relación a funciones administrativas;
3.- Revisión y estudio de los títulos y acciones
4.- Estudio de reforma de estatutos
5.- ratificación de los actos realizados por el Directorio
6.- Autorización al Directorio para abrir cuenta corriente bancaria
7.- Varios

Sin otro particular Atte.,
Directorio Asociación de Canalistas del Canal El Sauce
7 dic.- A. Salazar